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银河系P2P多融财富等全军覆没 潘勇被罚9000万
时间:2018-09-19 17:08:39 来源:新浪财经-自媒体综合 评论

  作者:张军

  来源:互联网金融新闻中心

  与银河生物有关的网贷平台包括壹佰金融、有理树金服、啄米理财、多融财富与365易贷等,合计5家,均已出现不同程度的风险问题。

  9月17日,上海市虹口分局发布关于“多融财富”平台的案件侦办情况通报。通报指出,多融财富平台实际控制人王某某被警方抓捕归案。

  截至目前,该案共有25名犯罪嫌疑人被警方依法采取刑事强制措施,案件仍在进一步侦查之中。据互联网金融新闻中心了解,多融财富系银河系网贷平台之一。

  通报显示,警方已冻结、查封上海银砖金融信息服务有限公司(“多融财富”)和涉案人员的10余个涉案银行资金以及涉案房产,并正全力追查其余涉案资产。

  银河系5家网贷平台全阵亡

  警方已获取“多融财富”平台电子数据和第三方支付数据,同时聘请有资质的司法审计公司对涉案资金进行司法审计,确认每位投资人出借数额,追查资金去向。

  同时,警方对“多融财富”平台的一系列集资行为开展彻查,对所有涉嫌犯罪的行为将依法追究法律责任。最终清退,由人民法院依法判决。

  此前,上海市虹口分局发布的通报显示,7月11日,因涉嫌非法吸收公众存款,警方对“多融理财”(即“多融财富”)进行立案侦查。每日经济新闻报道称,赶到多融财富办公地址时,发现已有民警在现场了解情况,同时有员工向记者称公司CEO已经失联。

  公开信息显示,多融财富成立于2015年,法人代表为王新,股东为中恒富信(深圳)实业有限公司、南京银河生物技术有限公司,分别持有该公司66.67%与33.33%的股权。而南京银河生物是上市公司银河生物的全资子公司,后者股东为银河天成集团有限公司(下称“银河天成”)。

  截至目前,与银河生物有关的网贷平台包括壹佰金融、有理树金服、啄米理财、多融财富与365易贷等,合计5家,均已出现不同程度的风险问题,这5家P2P也被称为银河系网贷平台。

  8月2日,深圳市福田警方对一些网贷平台涉嫌非法集资情况进行了通报。其中,壹佰金融于7月17日被警方以涉嫌非法吸收公共存款立案侦查,相关涉案人员已被采取刑事强制措施。

  而在7月12日,银河天成曾发布公告,称发现壹佰金融前股东涉嫌违规经营及利益输送,已于3月份停止收购,现实际控制人失联,集团已经报案。不过,信息显示,银河天成持有壹佰金融40%的股权。

  在甩锅壹佰金融的同时,银河天成还试图撇开与365易贷等的关系。银河天成表示,在与365易贷签订股权转让协议后,因双方未达成协议约定的收购条件,已解除收购协议。365易贷也称银河天成已从365易贷股东中退出。经查,工商信息并未发生变更。

  潘氏兄弟被禁入证券市场10年

  目前,就365易贷发布的公告看来,其与银河天成的关联并未就此结束。7月24日, 365易贷还发布通知指出,继银河天成退出之后,其资产端(元正资产端)退出,并公布具体还款方案,计划在8月底还清贷款。目前,该公告也已经被删除。

  今年7月中上旬,啄米理财出现逾期,平台称借款方逾期量加大,股东方无力垫付,用户提现无法到账。几乎同时,有理树金服也开始提现困难。7月23日,啄米理财、有理树金服同时发布迁址公告称,将地址迁往广西

编辑:增新旺

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